juve99 (juve99) wrote,
juve99
juve99

на легализацию украденного у нас российские жулики тратят до 40%

Илья Шуманов
21 октября в 3:38 ·
Вчера опубликовали большое расследование, в котором отставной генерал Петухов прячет свои активы в кипрский офшор, записанный на номинального секретаря, регистрирует латышскую прокси-компанию с целью открытия счетов в балтийском банке, открывает американскую корпорацию с целью сокрытия реального владельца собственности в Майами, удаляет данные из судебных реестров, чтобы никто вдруг не увидел его фамилию, покупает недвижимость в Карловых Варах, Майами и России на $40 млн. По сути делает то, с чем должен был бороться в статусе первого заместителя управления борьбы с оргпреступностью МВД. И думает, что эта его схема такая вот большая тайна покрытая мраком. В своём расследования мы показали не просто механику незаконного личного обогащения чиновников, но и схему отмывания денег как минимум через пять стран: Чехию, Россию, США, Кипр и Латвию. Это же всего лишь маленький пазл в большущей отмывочной схеме. Не понимают отставные генералы, что даже, если ты украл много денег, тебе их надо ещё легализовать, отмыть. Подняв самолёт в воздух его надо ещё уметь посадить. Самое важное, что эти люди ещё не осознали, что журналисты или общественные организации могут проследить по открытым источникам, куда кто вкладывает деньги, откуда они появились, и соответствует это закону или нет. Надо их ещё вывести, спрятать, отмыть. Процессы усложняются. По факту, жуликам приходиться тратить около 40% украденных денег на бухгалтеров, юристов, номинальных секретарей, риэлторов, адвокатов, налоговых и офшорных консультантов, миграционных специалистов. Это я к тому, что просто украсть деньги - этого мало. Если вы вдруг решили, что украв миллион долларов у государства, вы этот миллион сможете спокойно потратить за границей, то вам надо сразу идти сдаваться правосудию (разумеется там где оно работает).
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments